案件自查報告

　　在現(xiàn)實生活中，報告不再是罕見的東西，其在寫作上具有一定的竅門。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢？下面是小編收集整理的案件自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

案件自查報告1

　　自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策，案件專項治理自查報告。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性�，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、等非法行為。

　　認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的`工作，整改報告《案件專項治理自查報告》。其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。

　　作為xx分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當(dāng)時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行；實行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。

　　但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：

　　1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。

　　2、有時個人印章沒有及時保管好。

　　3、辦理業(yè)務(wù)時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。

案件自查報告2

　　為認真貫徹落實《錦州市20xx年度行政執(zhí)法案卷評查活動》精神，進一步規(guī)范行政執(zhí)法行為，提高行政執(zhí)法質(zhì)量和水平，我局對20xx年全年以及20xx年上半年期間實施行政處罰并已辦結(jié)的案卷進行了認真的自查。

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)落實情況

　　局領(lǐng)導(dǎo)班子對此項工作高度重視，局領(lǐng)導(dǎo)主動抓落實，成立了行政執(zhí)法案卷評查工作小組。組長由局長張國華擔(dān)任，副組長由韓勝軍、李孝剛、侯國成擔(dān)任，組員由各科、隊、室負責(zé)人組成。局領(lǐng)導(dǎo)班子組織相關(guān)人員召開專門會議對此項工作作了具體安排：分三個階段進行，第一階段（20xx年10月11日前）完成查處的行政執(zhí)法案卷的梳理登記工作。

　　第二階段（20xx年10月15日前）對案卷行政處罰主體、違法事實進行認定，對處罰標準及權(quán)利告知進行審核，完成案卷的評查工作；第三階段（20xx年10月20日前）完成對不合格案卷的重新組卷工作。

　　二、案卷評查工作實施情況

　　1、案卷評查小組能夠統(tǒng)一思想，充分認識案卷評查工作的重要意義，積極協(xié)調(diào)各案卷查處部門，嚴格按照相關(guān)文件精神，著重從執(zhí)法程序方面、適用法律方面、違法事實認定方面對案卷進行認真的評查。

　　2、對案卷評的不符合程序、事實不清、證據(jù)不足及文書書寫不正確、案卷裝訂等不規(guī)范現(xiàn)象進行認真登記并改正，使案卷更加規(guī)范化、標準化，真正體現(xiàn)客觀公正、實事求是的.原則。根據(jù)我局的職權(quán)，案件的主要來源是舉報及安監(jiān)大隊的日常巡查。自查自糾內(nèi)容包括如下：

　�、賹σ婪ㄕ{(diào)查取證情況，重點檢查辦案人員是否兩人以上及時、全面、客觀、公正地開展調(diào)查取證工作，是否積極收集與案件有關(guān)的所有證據(jù)進行自查。

　�、趯ψ鞒龅奶幜P決定查看時間上是否給到位，標準上是否罰到位，依據(jù)上是否寫到位進行自查；

　�、蹖σ婪ㄋ瓦_和執(zhí)行情況，檢查送達回證上是否有當(dāng)事人簽收或代收人簽字及郵寄等其他送達憑證進行自查。

　�、軝z查是否有正規(guī)的行政執(zhí)法處罰收據(jù)進行自查；

　　⑤整個案卷的組卷質(zhì)量進行自查。

　　3、為及時總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，準備起草制定案卷評查制度，建立長效監(jiān)督制約機制，注意與行政執(zhí)法責(zé)任制工作的銜接。明確任務(wù)，落實責(zé)任。

　　三、主要成績

　　通過對案卷的評查，絕大多數(shù)案卷的執(zhí)法行為較為規(guī)范，能夠堅持公開、公平、公正原則，行政處罰中不存在重實體、輕程序的不良傾向，文書制作比較規(guī)范。

　　四、存在的問題

　　1、部分案卷從立案到結(jié)案時間較長，缺乏查處力度，造成人力、物力、時間的浪費。

　　2、個別執(zhí)法隊員業(yè)務(wù)素質(zhì)、案卷制作水平有待提高。

　　五、下一步工作打算

　　1、統(tǒng)一培訓(xùn)，加強學(xué)習(xí)。印發(fā)《行政執(zhí)法案卷立案標準》，做到人手一份。

　　2、認真學(xué)習(xí)《新安全生產(chǎn)法》中的法律條文，為20xx年12月1日的實施工作打下良好的基礎(chǔ)。

　　3、加強與行政執(zhí)法責(zé)任制工作的銜接。督促各部門主要負責(zé)人切實履行好第一責(zé)任人職責(zé)，定期聽取匯報，務(wù)求案卷評查工作落到。

案件自查報告3

　　根據(jù)縣委、縣政府《關(guān)于20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的意見》（儀委發(fā)〔20xx〕11號）文件要求，按照年初下達的目標任務(wù)，我鎮(zhèn)全面貫徹中紀委十七屆六次全會、省紀委九屆七次全會、市紀委四屆八次全會和縣紀委十一屆五次全會精神，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞全縣工作大局，嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，以加強作風(fēng)建設(shè)為抓手，以解決人民群眾反映強烈的突出問題為重點，以推進反腐倡廉制度建設(shè)為根本，以完善懲治和預(yù)防腐敗體系為核心，不斷提高反腐倡廉建設(shè)科學(xué)化水平，為實現(xiàn)“十二五”發(fā)展良好開局、建設(shè)革命老區(qū)經(jīng)濟強縣提供有力保障。按照黨章規(guī)定，黨的各級紀委協(xié)助黨委加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作，要按照“四個著眼于”要求，切實履行好協(xié)助黨委抓黨風(fēng)的職責(zé)，以思想教育、完善制度、集中整頓、嚴肅紀律為抓手，下大氣力解決突出問題，以優(yōu)良黨風(fēng)促政風(fēng)帶民風(fēng)，形成凝聚黨心民心的強大力量。鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委在新形勢下開展農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中，如何準確把握和充分運用好黨章所賦予紀委的組織協(xié)調(diào)職能，將反腐倡廉工作向縱深推進，更是新形勢下擺在鎮(zhèn)紀委面前的一個重要課題。

　　一、所取得的成績

　　一年來，我鎮(zhèn)將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作提高到一個相當(dāng)?shù)母叨龋瑪[在一切工作的首位，因為這是各項工作順利完成，穩(wěn)步推進的重要前提和紀律保障。鎮(zhèn)黨委、政府按照相關(guān)要求，加強對學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆五中全會、省委九屆八次全會、市委四屆八次全會和縣委十一屆十次全會精神情況的監(jiān)督檢查，認真開展對中央、省、市及縣委、縣政府重大決策部署執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，嚴明黨的紀律尤其是政治紀律，確保重大決策部署貫徹落實，堅決維護黨的集中統(tǒng)一。

　　將作風(fēng)建設(shè)作為我鎮(zhèn)的最根本的思想建設(shè)。我鎮(zhèn)黨委書記以身作則，在完善自身作風(fēng)建設(shè)的同時，將我鎮(zhèn)各級黨員干部組織在一起、學(xué)習(xí)在一起，深化黨的作風(fēng)建設(shè)，加強了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從政教育，深入開展示范教育、警示教育和崗位廉政教育。從自身做起，從黨員做起，最終將這精神落實到工作的推進上去。堅持把“以人為本、執(zhí)政為民”作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的核心理念、價值取向和根本標準，堅持把黨員干部作風(fēng)作為促進科學(xué)發(fā)展的重要切入點，加強黨員干部的群眾觀點和群眾立場教育。及時發(fā)現(xiàn)和糾正黨員干部在作風(fēng)方面存在的問題，密切了黨群關(guān)系，以優(yōu)良的黨風(fēng)促進政風(fēng)帶民風(fēng)，扎實貫徹了上級黨委、政府的各項思想、任務(wù)。

　　在具體工作中，我鎮(zhèn)嚴格要求各項工作的進行必須是按照公開、公正、公平的原則。不在村級目標驗收中搞“形象工程”和“政績工程”；在黨員干部的社會交往、生活作風(fēng)方面，我鎮(zhèn)紀委在本年度中多次召開黨員干部以及本鎮(zhèn)工作人員的紀委大會強調(diào)，將不正之風(fēng)阻擋在思想的源頭，將廉政和反腐的警鐘敲響在各位黨員干部的耳邊；堅決反對和防止鋪張浪費，在公費的接待和開銷上，做到透明和嚴格執(zhí)行監(jiān)督制度；政務(wù)和村（居）務(wù)實行公開原則。在群眾關(guān)心關(guān)注的熱點、突出問題上，我鎮(zhèn)積極組織專門小組開展專項治理，推動問題的解決。在我鎮(zhèn)各項基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和目標項目的實施過程中，我鎮(zhèn)紀委嚴肅審查項目的'實施情況、工程的質(zhì)量（如公路、排污池等）、資金的使用情況、政府采購清單等。并通過相關(guān)的公示欄、電視臺、網(wǎng)絡(luò)等一系列載體，將各項資金使用情況、采購情況等群眾關(guān)注而又敏感的情況公布出來，既發(fā)揮了載體和群眾的監(jiān)督作用，又推動了權(quán)力運行程序化和透明化。

　　我鎮(zhèn)在縣紀委有關(guān)文件精神的指示下，在本年度嚴肅我鎮(zhèn)的各項工作作風(fēng)建設(shè)，認真貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭。一年來，無任何違紀違法行為和不正之風(fēng)在本鎮(zhèn)黨員干部中發(fā)生。在各項工作的推進過程中，也體現(xiàn)出了公正廉明的風(fēng)氣，各項工作的主要負責(zé)人也認真學(xué)習(xí)和實施了廉政精神，無任何因為紀律上和風(fēng)氣上問題而導(dǎo)致上訪的案件。我鎮(zhèn)在做好自身的風(fēng)氣建設(shè)的同時，也順利完成縣委、縣政府年初下達的各項目標任務(wù)。

　　二、存在的問題

　　一年來，我鎮(zhèn)黨委、政府深入開展反腐倡廉工作，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟、文化、社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了較強的政治紀律保障，為推進我鎮(zhèn)社會主義新農(nóng)村、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭中取得了可觀的成績，但同時又由于體制機制等方面的原因，存在一些不容忽視的問題，主要表現(xiàn)為：

　�。ㄒ唬┆剳土Χ炔粔�

　　各黨員干部對加強農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)的認識不統(tǒng)一，對相關(guān)廉政、反腐的優(yōu)差沒有統(tǒng)一的認定標準。在今后的工作中，我鎮(zhèn)會根據(jù)自身情況具體制定各項標準制度，以保證我鎮(zhèn)反腐、廉政工作的獎懲制度有條款所依。

　�。ǘ�）村（居）抓深入和創(chuàng)新不夠

　　村（居）領(lǐng)導(dǎo)干部，是最基層的服務(wù)百姓的干部，是群眾內(nèi)部的干部，他們的行為往往是政府的名片，但是部分村（居）干部沒有對反腐、廉政的工作作風(fēng)引起重視，在村級財務(wù)建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，雖然沒有出現(xiàn)任何違紀行為，但是任然存在一些不合理的地方。在構(gòu)建和諧社會和建設(shè)社會主義新農(nóng)村的大環(huán)境下，鎮(zhèn)紀委對農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的特點和規(guī)律研究不夠，抓手很少，創(chuàng)新不多，應(yīng)對措施不力，對強化基層作風(fēng)建設(shè)、民主建設(shè)、制度執(zhí)行、案件查處等方面工作主動思考的少、嚴格執(zhí)行的少、深入抓落實的少、創(chuàng)新抓突破的少。這些問題，客觀上形成了“頂?shù)米〉恼静蛔�，站得住的頂不�?看得見的管不著，管得著的看不見;干得好的上不去，上得去的干不好”的怪圈，嚴重制約了鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委職能職責(zé)的正常發(fā)揮。為此，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委作為黨在農(nóng)村加強基層黨風(fēng)廉政建設(shè)的具體組織者和實施者，如何正確認識自身肩負著的重要責(zé)任，充分發(fā)揮好紀委的組織協(xié)調(diào)作用，切實加強農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，也就顯得尤為重要和十分迫切。以后的紀委工作中，我鎮(zhèn)紀委將進一步加大對村（居）干部的廉政建設(shè)和反腐斗爭教育。

　�。ㄈ�）有名無實問題明顯

　　按照機構(gòu)編制鎮(zhèn)紀委名義上是一套班子，有五人組成，有紀委書記，有紀檢干事，有紀委委員，但事實上所有的紀檢監(jiān)察干部和紀委委員是兼職，大多由黨政辦公室、共青團、綜治等單位負責(zé)人兼任紀委委員，在工作上有其名無其實，不能按要求擔(dān)負起紀委委員的職責(zé)，少數(shù)委員還能參與部分工作，而多數(shù)卻從來不參與紀檢工作，只是掛名。

案件自查報告4

　　按照局《關(guān)于干部紀律作風(fēng)整頓集中活動征求意見自查自糾階段實施方案》的要求，支隊制定了違法建設(shè)案件自查工作方案，對20xx年1月1日至20xx年6月1日期間，按照法律程序?qū)嵤┬姓�處罰并已辦結(jié)的案卷逐卷逐項地進行了自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　20xx年1月至20xx年6月，我局已辦結(jié)的行政執(zhí)法案件共64件，其中20xx年違法建設(shè)案件52件，20xx年違法建設(shè)案件7件，20xx年6月處罰案件5件。按照駐規(guī)20xx12號文件要求，支隊專門組織人員對所有執(zhí)法案卷進行了自查自評，行政執(zhí)法案卷工作有較大提高。

　�。ㄒ唬┞氊�(zé)明確、主體合法。嚴格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《中華人民共和國行政處罰法》規(guī)定的程序進行管理和執(zhí)法，所辦理的案件均屬規(guī)劃行政執(zhí)法的職權(quán)范圍，無越權(quán)管理、越權(quán)處罰、濫用職權(quán)的行為；所有辦案執(zhí)法人員均取得行政執(zhí)法資格，都做到持證上崗。

　�。ǘ�）程序到位、手續(xù)完備。執(zhí)法辦案均嚴格按照立案、調(diào)查取證、事先告知、審查決定、送達和執(zhí)行等法定程序依次進行，依法告知當(dāng)事人的陳述、申辯和聽證的權(quán)利，充分保障當(dāng)事人的合法權(quán)益；執(zhí)法辦案的每個步驟都嚴謹規(guī)范，每個環(huán)節(jié)、每道手續(xù)都有相應(yīng)責(zé)任人員簽字認可，每個案件都由機關(guān)負責(zé)人簽批。

　　（三）事實清楚、證據(jù)確鑿。行政處罰案件所認定的違法事實

　　既有合法有效的當(dāng)事人詢問筆錄、書證材料、視聽資料，還有相關(guān)職能部門的相關(guān)材料，較多種類證據(jù)的關(guān)聯(lián)性、證明力較強，對當(dāng)事人違法事實認定比較清楚。

　�。ㄋ模┎昧亢侠怼⑻幜P適當(dāng)。辦理違法建設(shè)案件嚴格按照《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)行政處罰裁量標準》執(zhí)行，按照法定程序，充分聽取當(dāng)事人的陳述和申辯，客觀分析當(dāng)事人違法行為的具體情節(jié)、性質(zhì)、主客觀原因、社會危害程度等，重大案件集體討論決定，適用法律依據(jù)正確，適用法律條款準確，作出的處罰決定合法合理。

　　（五）制作規(guī)范、歸檔及時。按照《行政處罰案卷評查標準》的要求，行政處罰案卷文書制作比較規(guī)范，案件卷宗整理做到一案一卷，且格式統(tǒng)一、目錄清晰、排序一致、材料齊全、裝訂整齊，案卷比較整潔，并及時進行歸檔保存。

　�。�六）辦案嚴謹、責(zé)任明確。按照《行政執(zhí)法過錯責(zé)任追究規(guī)定》、《行政執(zhí)法人員及工作人員紀律處分規(guī)定》、《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)行政處罰主辦人制度》等規(guī)定，嚴格執(zhí)行執(zhí)法責(zé)任制，按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則，將工作職責(zé)明確到崗、落實到人。截止目前，還未出現(xiàn)因執(zhí)法程序過錯而被提起行政訴訟的情況。

　　二、存在不足

　　1、調(diào)查取證方面。調(diào)查取證能力需進一步加強，行政處罰所收集的證據(jù)材料基本是證明違法行為發(fā)生的證據(jù)，對反映當(dāng)事人違法行為的具體情節(jié)、主客觀原因、社會危害程度等證據(jù)材料收集較少。

　　2、筆錄制作方面。部分案卷的.詢問筆錄中，執(zhí)法人員的詢問不夠全面、具體，內(nèi)容表述不夠規(guī)范、準確，邏輯關(guān)系不強。個別現(xiàn)場筆錄、勘驗筆錄不夠規(guī)范。

　　3、案卷整理方面。行政執(zhí)法案卷制作、歸檔需進一步規(guī)范，部分案卷存在材料大小不一、取證材料復(fù)印件應(yīng)加蓋與原件相符印章等問題。

　　三、整改措施

　　針對存在的問題和不足，下一步我們將采取得力措施，集中精力抓好落實，進一步規(guī)范執(zhí)法案卷工作。一是開展專題培訓(xùn)活動。組織各執(zhí)法大隊的辦案業(yè)務(wù)骨干進行專題培訓(xùn)，重點培訓(xùn)行政處罰、拆除違法建設(shè)案件的調(diào)查取證、法律文書制作等技能，進一步提高執(zhí)法人員的調(diào)查取證能力。二是開展建設(shè)執(zhí)法案卷規(guī)范月活動。按照擬定的計劃，近期準備開展行政執(zhí)法案卷規(guī)范月活動，組織各執(zhí)法大隊辦案業(yè)務(wù)骨干，選擇部分已辦結(jié)的具有代表性案件，對案件認定的違法事實、調(diào)查的證據(jù)、適用的依據(jù)、辦案的程序、作出的決定、執(zhí)行的結(jié)果、卷宗的整理等，進行評議分析，擺出問題、指出不足、找出差距，明確完善的目標，不斷改進行政執(zhí)法工作，共同提高執(zhí)法案卷的整體質(zhì)量。三是進一步規(guī)范處罰案件。按照支隊統(tǒng)一部署，六月份完成《行政執(zhí)法案件辦理規(guī)定》起草工作，使行政處罰案件的辦理嚴格按照制度執(zhí)行。

案件自查報告5

xx銀監(jiān)分局：

　　根據(jù)《xx銀監(jiān)局關(guān)于銀行信貸領(lǐng)域案件隱患風(fēng)險提示的通知》（xx銀監(jiān)辦【xx】xx號）要求，xx行深入、細致地對信貸業(yè)務(wù)進行了全面風(fēng)險排查，現(xiàn)將排查情況匯報如下：

　　一、組織情況

　　對于此次排查工作，xx行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時組織召開專題會議，下發(fā)排查通知，提出工作要求。要求認真學(xué)習(xí)通知要求，制定排查方案，明確排查范圍及標準，以100萬元以上大額不良貸款、涉訴貸款為排查重點，以風(fēng)險全覆蓋為原則，以規(guī)范行為、防范案件、查找問題、解決問題為出發(fā)點，從查業(yè)務(wù)、查行為入手，認真開展此次排查工作，及時發(fā)現(xiàn)苗頭隱患，嚴控信貸風(fēng)險。

　　二、排查情況

　�。ㄒ唬┵J款基本情況

　　截至20xx年末，xx行共有貸款xx戶xx筆，金額xx億元。其中五級類正常貸款xx戶xx筆，金額xx億元，五級類不良貸款xx戶xx筆，金額xx億元，不良占比xx%。逾期類貸款xx戶xx筆，金額xx億元。

　�。ǘ�）制度情況

　　一是梳理與完善各項制度，做到有章可循。近年來，xx行制定出臺了《xx銀行信貸管理基本制度》，對信貸業(yè)務(wù)操作管理、

　　信貸資產(chǎn)風(fēng)險管理、信貸人員管理等作了明確規(guī)定，規(guī)范信貸行為。嚴格執(zhí)行 “三個辦法一個指引”貸款新規(guī)，制定下發(fā)了《固定資產(chǎn)貸款管理辦法》、《流動資金貸款管理辦法》、《個人貸款管理辦法》等相關(guān)配套制度。重新設(shè)置了專用合同文本，對資金合法用途、借款人承諾事項、發(fā)放的條件、支付的方式和違約責(zé)任等進行了明確規(guī)定。

　　二是明確審批職責(zé)，嚴格審批流程。xx行制定了《信貸業(yè)務(wù)審批管理辦法》，規(guī)范信貸業(yè)務(wù)審批管理流程，分級、分權(quán)限進行審批與管理，實現(xiàn)相互制約和配合。

　　三是嚴格執(zhí)行貸款“三查”制度，確保資產(chǎn)質(zhì)量。貸前調(diào)查，要求雙人嚴格按照國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定對借款人及擔(dān)保人的經(jīng)營情況、財務(wù)情況、信譽情況、還款能力以及抵質(zhì)押品等進行認真調(diào)查、核實，充分識別客戶和業(yè)務(wù)風(fēng)險。在貸中，對貸款報審資料的真實性、完整性、有效性進行認真審查，保證報審資料及合同的合法合規(guī)性，貸款合同實行雙人面簽制度。貸款發(fā)放后，要求借款企業(yè)按時更新報送報表資料，并要求信貸人員定期不定期對貸款企業(yè)經(jīng)營情況及貸款用途進行跟蹤調(diào)查與檢查，同時對擔(dān)保企業(yè)的經(jīng)營情況、重大變化情況及抵質(zhì)押品的存放與管理情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不嚴格依合同執(zhí)行的、或發(fā)生其他風(fēng)險信息的.貸款，立即予以制止或提前收回，確保我行的合法權(quán)益及資產(chǎn)不受損失。

　　四是嚴格執(zhí)行貸款檔案管理。xx行信貸檔案專人負責(zé)、專人管理，所有貸款均建立了完整的信貸檔案，并確保信貸資料完整、準確、連續(xù)。

　　通過對貸款管理情況進行排查，xx行在日常貸款管理中能按規(guī)定執(zhí)行各項規(guī)章制度，未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)、違紀發(fā)放貸款現(xiàn)象。

　�。ㄈ�）不良貸款排查情況

　　為確保此次風(fēng)險排查效果，xx行對所有不良貸款相關(guān)檔案資料全部進行風(fēng)險排查，力爭發(fā)現(xiàn)問題隱患，找出化解對策，為下一步有效清收做好鋪墊工作。截至xx年末，xx行共有逾期貸款xx戶xx筆，金額xx億元。根據(jù)貸款風(fēng)險程度的不同，逐戶研究制定風(fēng)險化解方案，制定具體工作措施，積極進行清收和化解。同時，督促信貸員加大對到期貸款與不良貸款催收，維護我行債權(quán)，并保證貸款的訴訟時效。

　　通過對上述貸款資料的重新審查、分析，xx行不良貸款審批、進帳流程合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)案件風(fēng)險隱患。

　�。ㄋ模�對信貸人員履職行為進行排查

　　此次共對xx行xx名信貸人員盡職履職行為進行了排查，防止由于信貸人員不履職造成的不良貸款形成原因。排查組一是與各支行負責(zé)人座談交流，了解信貸人員日常工作表現(xiàn)是否勤勉盡職。二是與信貸人員座談，了解其基本情況和思想動態(tài)，使信貸人員明白什么能做，什么不能做，做到自覺規(guī)范從業(yè)行為，遵守職業(yè)道德，防范從業(yè)風(fēng)險。三是通過現(xiàn)場查看，了解信貸人員操作流程是否合規(guī)。四是做到負責(zé)人“了解你的員工”，使員工牢記禁止性規(guī)定，堅守道德底線，不觸犯法律，廉潔、合規(guī)從業(yè)，努力創(chuàng)造合規(guī)工作氛圍。

　　通過排查，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)部員工內(nèi)外勾結(jié)以偽造、編造虛假借款人身份信息資料、以虛假借款人名義騙取貸款，或內(nèi)部員工提供他人的身份證明資料給實際借款人騙取貸款行為、以及其他不良、異常行為。

　　三、排查結(jié)果

　　經(jīng)排查，一是xx行貸款發(fā)放嚴格按照制度流程辦理，嚴格執(zhí)行貸款“三查”制度。二是對將到期的貸款提前向借款人進行還款提示；對逾期貸款及時下發(fā)催收通知，確保每筆貸款的時效連續(xù)。三是xx行大額不良貸款、涉訴貸款檔案資料齊全，借款人及擔(dān)保人提供的資料全部合法有效，貸款發(fā)放流程合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀發(fā)放貸款現(xiàn)象。四是能嚴格按照xx行客戶風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警管理辦法及xx行不良資產(chǎn)管理內(nèi)控制度進行貸款管理，對不良貸款逐戶研究制定風(fēng)險化解方案，力爭將風(fēng)險降至最低，逐步化解信貸領(lǐng)域風(fēng)險。

xx銀行

　　xx年xx月xx日

案件自查報告6

　　根據(jù)x郵金管[xx]96號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)xx銀監(jiān)分局%26<關(guān)于對轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)落實案件風(fēng)險防控措施情況開展調(diào)查的通知%26>的通知》文件要求,我局立即組織相關(guān)人員學(xué)習(xí),并結(jié)合郵政金融機構(gòu)風(fēng)險管控實際,認真按照《xx銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作必備指引》做好自查工作，現(xiàn)將自查的情況匯報如下:

　　一、堅持按照《xx省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》和《xx省郵政儲匯資金票款安全連鎖責(zé)任制》以及《xx州郵政金融業(yè)務(wù)稽查方案》等重要文件，對郵政金融資金實施有效監(jiān)控，促進郵政金融業(yè)務(wù)穩(wěn)定、健康發(fā)展。

　　二、認真開展省、州局安排的“對銀行帳戶管理及大額現(xiàn)金交易排查”、“對代發(fā)工資業(yè)務(wù)進行排查”、“防范銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部職工挪用資金買彩票案件”、“中間業(yè)務(wù)專項檢查”、“排雷行動”、“金秋行動”，以確保郵政儲匯資金安全，捍衛(wèi)經(jīng)營成果。

　　三、認真落實資金票款安全局長負責(zé)制，實行儲匯資金安全管理責(zé)任制，年初層層簽訂《xx縣郵政局金融資金安全責(zé)任書》。成立有專門的案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，實行績效考核制度和問責(zé)制度。認真執(zhí)行人員排查制度，全面施行輪換崗計劃。建立了舉報制度，每個職工均發(fā)有舉報卡。

　　四、嚴格按照省局和州局的要求的頻次和內(nèi)容開展儲匯稽查工作，采取突擊檢查、專項檢查與常規(guī)檢查相結(jié)合，對查出的問題和資金安全隱患進行追蹤整改、督促落實。

　　五、認真按照《關(guān)于印發(fā)%26<xx州郵政金融內(nèi)部控制評價試行辦法%26>的通知》x郵金管〔xx〕105號和《xx州郵政金融內(nèi)控制度評價、現(xiàn)場處罰標準及打分表》要求，積極開展郵政金融內(nèi)控評價活動。在開展內(nèi)控評價的同時，對中間業(yè)務(wù)管理、網(wǎng)點三級權(quán)限管理、電子稽查和智能令牌管理、支票印鑒分管、出納庫存現(xiàn)金、銀行賬戶、大額權(quán)限審批、特殊業(yè)務(wù)處理、重要空白憑證管理、金庫“五大制度”、押運鈔管理、營銷排查等高風(fēng)險環(huán)節(jié)開展經(jīng)常性的.檢查，及時排除資金安全隱患，確保儲匯資金安全。

　　六、為強化郵政金融管理，結(jié)合本局實際，先后修定了《xx縣郵政局儲匯資金安全管理辦法》、《關(guān)于對郵政儲蓄大額現(xiàn)金支付實行分級審批制度管理的通知》、《調(diào)整xx年儲匯周轉(zhuǎn)金定額明確超限提款權(quán)限的通知》、《金庫管理考核辦法》、《xx縣郵政局金庫管理、上下班接送安全綜合考核辦法》以及各項應(yīng)急預(yù)案。

　　七、不足之處：一是部分班組、支局長以及相關(guān)管理人員未認真履行檢查職責(zé);二是稽查人員雜務(wù)較多，稽查頻次和質(zhì)量未達到要求，稽查深度、力度不夠。三是操作風(fēng)險管理制度不夠完善，制度執(zhí)行不力。四是安防設(shè)施不達標，網(wǎng)點人員配備不足。五是代理保險業(yè)務(wù)管理較混亂，缺乏相互監(jiān)督和制約機制。

　　通過開展此次自查活動，認真對照《指引》和相關(guān)案件防控規(guī)定要求，努力做到進一步加強案件防控工作，建立案件防控長效機制，進一步做好案件防控基礎(chǔ)工作，完善制度和措施并提高執(zhí)行力，確保我局郵政金融業(yè)務(wù)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

案件自查報告7

　　為了深入加強防范操作風(fēng)險，落實案件專項治理的有關(guān)文件精神，結(jié)合我自身的實際情況，我制定了具體案件專項治理工作自查方案，通過學(xué)習(xí)，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設(shè)，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。根據(jù)實施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時間，再次認真地學(xué)習(xí)了一系列的規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關(guān)的條例，對自己的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學(xué)習(xí)和生活進行一次全方位的自查。

　　1、本人擔(dān)任會計一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本單位的會計、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的`思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。

　　2、作為信用社的主辦會計，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅持每月不少于一次的會計輔導(dǎo)與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。

　　3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務(wù)收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。

　　4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于三次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。

　　5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務(wù)收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。

　　7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設(shè)備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領(lǐng)用人之間進行調(diào)劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。

　　8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務(wù)制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務(wù)費用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務(wù)制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。

　　9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識，才能做好會計輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。

　　10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責(zé)，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。

案件自查報告8

　　根據(jù)司法部《關(guān)于深入開展司法行政機關(guān)評查案件工作的意見》和省司法廳有關(guān)指示精神，按照《全市司法行政系統(tǒng)評查案件活動實施方案》的部署。我局對20xx年1月至今辦結(jié)的人民調(diào)解、法律援助、司法鑒定、律師、公證、社區(qū)矯正工作和基層法律服務(wù)工作展開了評查工作。通過對案件指導(dǎo)思想、事實認定、證據(jù)收集、程序應(yīng)用、法律適用、處理結(jié)果、文書格式、社會效果等方面進行評查，力爭通過此次評查，提高我區(qū)司法行政的執(zhí)法水平、辦案質(zhì)量。現(xiàn)將我局開展“案件評查”情況匯報如下：

　　一、建立案件評查機構(gòu)，明確評查人員的責(zé)任

　　為將此項工作抓好、抓實、抓出成效，我局專門成立了案件評查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記楊偉國同志任組長，副局長魏旭峰、李明、閆改蓮任副組長，各科室負責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員的案件評查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。要求各業(yè)務(wù)科室指導(dǎo)轄

　　區(qū)內(nèi)的法律援助中心、公證處、各司法所、律師事務(wù)所、人民調(diào)解委員會、法律服務(wù)所對20xx年1月至今辦結(jié)的人民調(diào)解、法律援助、律師、公證、社區(qū)矯正和基層法律服務(wù)的案件裝訂歸檔。

　　二、組織召開工作會議，及時對案件抽查評查工作進行安排部署我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，把案件評查工作作為全面推進依法行政工作的`“突破口”狠抓落實。局機關(guān)召開了工作會議，對評查工作進行了專題研究，對評查工作進行具體的安排和部署，并把案件評查工作列

　　為今年績效考核的重要內(nèi)容，要求各業(yè)務(wù)科室根據(jù)案件歸檔結(jié)果寫出案卷目錄，對案件來源、案情介紹、編號等做詳細注明，為抽查評查工作打下了堅實的基礎(chǔ)。

　　三、研究制定案件抽查評查方案，明確具體評查標準明確案件評查的指導(dǎo)思想、目標任務(wù)、工作內(nèi)容和工作要求，對強調(diào)了評查案件的范圍、評查案件的內(nèi)容和重點、評查方法等內(nèi)容作了明確規(guī)定，將案件質(zhì)量的評定標準分為合格、基本合格、不合格三個等次，并對不同類型案件的評查嚴格按各行業(yè)的標準執(zhí)行，

　　評查工作根據(jù)以下六個方面標準進行：

　　(一)執(zhí)法思想是否端正。是否以社會主義法治理念為指導(dǎo)，做到以人為本、公平正義、文明執(zhí)法、服務(wù)大局;是

　　否做到法律效果和社會效果的有機統(tǒng)一。

　　(二)事實認定是否清楚。辦理的案件事實是否清楚，認定事實的證據(jù)是否充分，有無遺漏等。

　　(三)法律適用是否準確。辦理的案件適用的法律、法規(guī)、司法解釋或規(guī)章等是否合法有效，適用法律有無沖突，引用法律條文是否適當(dāng)、準確、完整，法律文書中的說理論述是否正確充分等。 (四)法律程序是否規(guī)范。案件的辦理過程是否嚴格按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序進行。

　　(五)實體處理是否公正。實體處理是否合法合理，對當(dāng)事人是否平等對待。

　　(六)法律文書是否齊全。法律文書有無遺漏、缺失，載明的內(nèi)容是否齊全，文字有無差錯等。

　　該標準易于理解，便于操作執(zhí)行，確保了案件質(zhì)量評查工作得以順利開展。

　　四、從五個方面先進行自我評查

　　一是看辦案程序是否合法，立案、調(diào)查取證、案件辦理、法律文書等手續(xù)是否齊全，是否按規(guī)定程序執(zhí)行，是否超時限辦理;二是看認定事實是否清楚，證據(jù)是否確實、充分;三是看適用法律是否正確，執(zhí)行是否公平、公正;四是看法律文書是否規(guī)范、齊全，用語是否規(guī)范、準確、精煉;五是看當(dāng)事人的反映，社會效果是否良好。由局案件評查組對案

　　件質(zhì)量進行客觀公正的分析，形成案件自查。

　　五、認真開展案件評查工作

　　我局從20xx年至今的各項工作案件中抽取了57份案件，案件涉及各個類別，且不重復(fù)，具有一定的代表性。案件評查嚴格參照各行業(yè)的案件評查標準進行評查，分列出優(yōu)秀案卷、合格案卷、不合格案卷，對優(yōu)秀案卷進行表彰，對不合格案卷限期整改。認真剖析存在問題的原因，全面提高辦案質(zhì)量。并從初評案件中挑選出人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)案件各兩件;法律援助、律師、公正案件各一件，列明編號、單位、名稱上報市司法局。

　　第一階段復(fù)查案件工作，我們發(fā)現(xiàn)通過對各項案件的評查做到了摸清基本情況、總結(jié)工作經(jīng)驗、查出了待整改的問題，也及時予以了糾正，更明確了今后工作的重點。評查結(jié)果顯示案件質(zhì)量明顯提高，絕大多數(shù)案卷事實認定清楚、適用法律準確、證據(jù)確鑿充分、執(zhí)法程序合法。無論是辦案程序、證據(jù)調(diào)查、辦案技術(shù)、文書制作、案卷歸檔、制度建設(shè)以及案卷質(zhì)量等綜合評比有所提高。在下步工作中，我們將從建立長效機制入手，確保我區(qū)司法行政機關(guān)公正廉潔的執(zhí)法水平。

案件自查報告9

　　一、基本情況

　　辦案數(shù)量和標的額大幅增長，全年共受理案件513件，標的額13.78億元，與去年同期相比分別增長17.39%和125.16%，綜合指標跨入全國優(yōu)秀仲裁機構(gòu)的第一方陣；辦案質(zhì)量和效率穩(wěn)中有升，共審結(jié)案件416件，實際結(jié)案率81.09%，其中審限內(nèi)結(jié)案率84.86%，調(diào)撤率73.55%；當(dāng)事人向市中級人民法院申請撤銷或者不予執(zhí)行案件中僅有一起被法院裁定不予執(zhí)行，占當(dāng)年受案總數(shù)的0.19%。

　　二、審理情況

　　1、調(diào)解結(jié)案情況。20xx年以調(diào)解及撤回方式結(jié)案的案件共306件，調(diào)撤率達73.55%，比去年增加2.05%，該指標已連續(xù)三年增長。調(diào)解結(jié)案率較高的案件類型包括：物業(yè)服務(wù)合同糾紛，調(diào)撤率為92.68%；建設(shè)工程施工合同糾紛，調(diào)撤率為73.69%；房屋租賃合同糾紛，調(diào)撤率為66.67%。

　　2、裁決結(jié)案情況。20xx年以裁決方式結(jié)案的.案件共101件。以裁決方式結(jié)案的主要案件類型包括：保險合同糾紛，裁決率為52.17%；買賣合同糾紛，裁決率為41.86%；承攬合同糾紛，裁決率為38.46%。相較去年而言，保險合同糾紛裁決率上升，商品房銷售合同糾紛裁決率明顯下降，承攬合同仍屬于爭議較大的糾紛。

　　3、案件審理周期。20xx年已結(jié)案件平均審理天數(shù)為101天。審理周期較短的案件類型為還款協(xié)議糾紛、合作合同糾紛和物業(yè)服務(wù)合同糾紛，平均審理天數(shù)分別為7天、49天和55天。審理周期較長的為國有土地使用權(quán)出讓合同糾紛、股份轉(zhuǎn)讓合同糾紛和營運車輛經(jīng)營合同糾紛，平均審理天數(shù)分別為490天、358天和265天。

　　三、綜合分析

　　1、案件數(shù)量和標的額取得新突破，辦案質(zhì)量和效率穩(wěn)中有升。在20xx年本會案件數(shù)量和標的額取得大幅增長的基礎(chǔ)上，20xx年受案數(shù)量增勢明顯，仲裁標的額歷史上首次突破10億元關(guān)口。在案件數(shù)量連續(xù)兩年創(chuàng)新高的同時，審限內(nèi)結(jié)案率保持穩(wěn)定，調(diào)撤率連續(xù)三年穩(wěn)步上升，司法監(jiān)督撤銷率小于1%。

　　2、加強案件督辦，強化案件流程管理。堅持每月召開案件推進會，對辦案秘書在手案件進行結(jié)案排期，增強案件審理的計劃性。同時，通過案件推進會對擬結(jié)案件實行跟蹤督察，及時指導(dǎo)。案件審理周期相較去年進一步提速15%（20xx年平均審理周期為119天、20xx年平均審理周期為173天）。

　　3、案件類型多樣化，商事糾紛數(shù)量增多。今年受理的案件類型高達40種（20xx年為38種、20xx年為36種），新出現(xiàn)的糾紛類型有工程代建合同糾紛、抵押借款合同糾紛、股份轉(zhuǎn)讓合同糾紛、股東資格確認糾紛等。案件按合同類型劃分涉及我市城鄉(xiāng)建設(shè)、房管、國土和金融等8個行政主管部門。商事糾紛的處理更能彰顯仲裁程序簡便、尊重當(dāng)事人意思自治、保護當(dāng)事人商業(yè)秘密等優(yōu)勢。

　　4、20xx年本會認真貫徹執(zhí)行辦案責(zé)任制考核辦法，不斷提高辦案質(zhì)效，進一步提升了仲裁公信力。20xx年本會將進一步創(chuàng)新工作機制，探索建立更加科學(xué)的疑難案件論證機制，做好對社會有重大影響和新類型案件的審理工作，再創(chuàng)南通仲裁事業(yè)發(fā)展的新輝煌。

案件自查報告10

　　根據(jù)《關(guān)于開展我市規(guī)范行政處罰自由裁量權(quán)改革推進和工作落實情況專項檢查的通知》（府辦字[20xx]100號）文件要求，為進一步規(guī)范規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)域的行政處罰自由裁量權(quán)工作，確保行政處罰的合法性與合理性，我局認真對照通知要求，進行了全面的自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、執(zhí)法依據(jù)方面

　　我局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的`行政執(zhí)法，嚴格參照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國行政處罰法》、《建筑工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》等法律法規(guī)執(zhí)行，并常態(tài)性地組織學(xué)習(xí)，廣泛地利用各種媒體進行宣傳。

　　二、執(zhí)法過程方面

　　自頒布行使行政處罰自由裁量權(quán)規(guī)定后，我局緊緊圍繞“執(zhí)政為民，服務(wù)發(fā)展”的要求，在執(zhí)法過程當(dāng)中堅持以人為本，樹立行政處罰不是目的而是手段的觀念，嚴格遵循 “違法輕微、首犯不罰”的原則，做到處罰公開公正、過罰相當(dāng)、集體審理、教育優(yōu)先，對于違法行為符合不予、從輕、減輕一律以警告為先。

　　在自由裁量權(quán)范圍內(nèi)將裁量情節(jié)作為行政處罰主要事實之一進行認定，在調(diào)查取證和對裁量情節(jié)、幅度進行討論后嚴格執(zhí)行裁量標準。

　　同時，積極與市國土資源局、市城市管理行政執(zhí)法局等相關(guān)單位做好聯(lián)動管理，保證執(zhí)法的公平公開公正。

　　三、執(zhí)法結(jié)果方面

　　今年，我局對行政處罰的處罰案件的執(zhí)行情況和結(jié)案情況在各責(zé)任部門都進行了登記備案，沒有出現(xiàn)重大的行政處罰案件。

　　四、存在不足與改善措施

　　為此，我局在今后的行政執(zhí)法工作中要進一步深入組織學(xué)習(xí)各項法律法規(guī)，加強執(zhí)法隊伍的建設(shè)，完善各項具體的規(guī)章制度，確保在規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)域的行政執(zhí)法中能夠準確地運用自由裁量權(quán)。

案件自查報告11

　　為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作，本人認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》(銀監(jiān)通[]6號)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[]77號)精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。

　　現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。

　　一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的'頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。

　　二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個人得失，當(dāng)個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。

　　四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。

　　二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。

　　二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。

　　四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規(guī)。

　　六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一�！�；認真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。

　　三、嚴謹工作、生活作風(fēng)。 在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。

　　工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數(shù)字以實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。

　　細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。

　　完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。

　　嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。 生活作風(fēng)上，能夠牢記 “自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo)，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。

　　反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

　　四、存在問題。一是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習(xí)不夠主動，不愿意去學(xué)。

　　二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。

　　三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。

　　五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。

　　二是要加強對金融機構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實處。

案件自查報告12

　　為深入推進社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法三項重點工作，提高司法所人民調(diào)解的質(zhì)量和水平，根據(jù)《關(guān)于開展評查案件工作的實施意見》的要求，積極開展案件評查自查工作�，F(xiàn)將開展案件評查自查情況報告如下：

　　一、自查情況

　　（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，明確任務(wù)

　　高度重視案件自查工作，由主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，司法所、村委會、相關(guān)站所負責(zé)人組成評查組，嚴格按照相關(guān)規(guī)定和人民調(diào)解案件質(zhì)量評查標準，對人民調(diào)解卷宗進行了一次徹底評查，就受理案件程序是否規(guī)范、辦理案件是否合法、案件文書是否完整、檔案管理是否規(guī)范等方面進行了認真細致質(zhì)量檢查評查。

　　（二）規(guī)范評查方式、落實評查標準

　　1、端正工作態(tài)度，強調(diào)工作方法。在評查每件案件時，從一個旁觀者的角度去發(fā)現(xiàn)問題，客觀地分析出現(xiàn)問題的原因，提出解決問題的建議。

　　2、嚴格評查標準，明確評查范圍。在案件評查上，突出一個“嚴”字，把好質(zhì)量關(guān)，嚴格依照案卷質(zhì)量標準執(zhí)行，逐項對照。既全面評查，又突出重點，確保案件評查工作取得實效。

　　3、嚴格人民調(diào)解文書和檔案管理的規(guī)范完整。采取“一看、二改、三講”的方式對調(diào)解文書種類、內(nèi)容、語言進行查改，達到文書種類正確，內(nèi)容完整，語言表達規(guī)范。檔案管理專人、專室，裝訂規(guī)范嚴格保密，確保檔案完整和規(guī)范。

　�。ㄈ�）按照要求，開展自查

　　按照實施意見的要求，結(jié)合實際，通過自查，大部分案件基本符合要求，其主要特點：一是調(diào)解程序合法規(guī)范；二是取證程序合法，證據(jù)合法有效，材料確實充分；三是調(diào)解依據(jù)充分，人民調(diào)解協(xié)議效力明確、解決方案合理；四是文字表述清楚，文書、印章使用正確，歸檔符合要求。目前各項工作開展順利，未發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。

　　二、存在的主要問題

　�。ㄒ唬┱{(diào)解文書用語表述不嚴謹

　　一是案卷封面的案由表述不規(guī)范。案由要反映案件的本質(zhì)特征，它是案件分類、登計的依據(jù)。有的隨意表述，卷名和卷內(nèi)案由名稱不統(tǒng)一，案由名稱、糾紛簡要和協(xié)議內(nèi)容等表述不規(guī)范，案件中當(dāng)事人和糾紛事實描述的不概要、不全面。

　　二是由于部分調(diào)解人員業(yè)務(wù)不夠精通，文化程度較低，調(diào)解記錄書寫潦草，用語不規(guī)范，只重視調(diào)解成效輕視理論學(xué)習(xí)和經(jīng)驗總結(jié)。

　�。ǘ�）執(zhí)法案卷歸檔質(zhì)量不高。從檢查的情況來看，突出表現(xiàn)在：一是沒有案卷號，卷內(nèi)目錄不規(guī)范。雖然一案一卷，但卷內(nèi)材料編寫頁碼、排列無序雜亂。二是書寫不工整。個別調(diào)解員的書寫潦草，字跡難以辨認。三是案卷紙張不統(tǒng)一，目前我所案卷為A4紙、有其他類型的證據(jù)、證明、回執(zhí)的未使用規(guī)范的粘貼紙張整理粘貼，看起來很不美觀、不協(xié)調(diào)。四是有些文書歸檔和裝訂未按照統(tǒng)一標準進行，案卷封皮制作、目錄填寫、文書順序、頁碼編寫、案卷裝訂等不規(guī)范，有的案卷掉頁散卷，有的案卷僅用復(fù)印文書入檔。

　　對于自查中出現(xiàn)的問題，我們一定要引起高度重視，嚴肅對待，認真處理，在下一步的工作中加以改進解決和防范。

　　三、今后加強的`幾項工作

　�。ㄒ唬└叨戎匾暟妇碓u查工作。強化人民調(diào)解資料的立卷歸檔工作，每年都將組織一次案件評查，不斷推進和完善規(guī)范人民調(diào)解行為，提高調(diào)解水平。

　�。ǘ�）嚴格執(zhí)行人民調(diào)解程序。結(jié)合案件評查的結(jié)果，圍繞相關(guān)要求，嚴格執(zhí)行調(diào)解程序，切實保障公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。

　　（三）認真規(guī)范調(diào)解案卷制作。案卷是人民調(diào)解機關(guān)依法實施調(diào)解行為的主要體現(xiàn)和載體，案卷文書制作質(zhì)量的好壞，代表著調(diào)解水平的高低，也關(guān)系到人民調(diào)解組織的形象、法律的威信。

　�。ㄋ模┩晟普{(diào)解人員管理，加大調(diào)解人員培訓(xùn)力度，全面提高調(diào)解水平，加強普法工作，加大法律、法規(guī)宣傳力度，增強法律意識，促進社會依法生產(chǎn)，依法經(jīng)營。

案件自查報告13

　　根據(jù)《XX省農(nóng)村信用社20xx年案件專項治理工作方案》和XX市聯(lián)社《關(guān)于做好案件防范專項治理自查工作的通知》的精神，聯(lián)社營業(yè)部于20xx年3月22起，開展了一次案件防范的專項治理活動，聯(lián)社營業(yè)部專項治理活動的自查工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)上級聯(lián)社的要求、結(jié)合營業(yè)部的具體情況進行了一次自查，現(xiàn)將自查工作做如下報告：

　　一、活動開展情況

　　1、對于此次活動，聯(lián)社營業(yè)部高度重視，于3月22日成立了防范案件專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主任為組長，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責(zé)任。

　　2、從3月22日起，每個星期專門抽出一個下午的時間，組織全體員工學(xué)習(xí)《銀行業(yè)案件防范警示教育材料》，學(xué)習(xí)有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學(xué)習(xí)討論增強了員工案件防范能力和控制風(fēng)險意識。

　　3、結(jié)合上級聯(lián)社的精神和案例學(xué)習(xí)，對聯(lián)社營業(yè)部執(zhí)行內(nèi)控制度情況進行全面的檢查。檢查采取個人自查，領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查，確保不走過場。對檢查出的問題，當(dāng)場予以糾正。

　　二、內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況

　　1、能夠按著上級聯(lián)社的要求，建立建全了各種內(nèi)控制度，并在工作中自覺地加以遵守。建立業(yè)務(wù)線與監(jiān)督線“雙線責(zé)任追究”，將責(zé)任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執(zhí)行有監(jiān)督。

　　2、會計出納業(yè)務(wù)和儲蓄業(yè)務(wù)的操作基本符合制度要求。

　　一是能及時進行按著要求進行賬務(wù)、庫存現(xiàn)金、內(nèi)外賬目的核對，沒有白條頂庫和挪用庫款現(xiàn)象；

　　二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續(xù)嚴密、責(zé)任分明；

　　三是各種費用開支和大額支付能嚴格覆行審批手續(xù)。

　　四是公、私印章保管規(guī)范，隨用隨取，離柜收起。

　　3、計算機的操作以及密碼使用和授權(quán)管理符合制度要求。

　　4、安全保衛(wèi)工作設(shè)施齊全，責(zé)任到人。

　　三、上年自查發(fā)現(xiàn)問題的處理情況

　　對20xx年的專項治理自查中發(fā)現(xiàn)的印章保管不規(guī)范、交接手續(xù)不嚴密的問題，我們對相應(yīng)的崗位、相應(yīng)的責(zé)任人給予了相應(yīng)的.處分，并限期整改。

　　四、自查中發(fā)現(xiàn)的問題

　　通過這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發(fā)現(xiàn)了一些問題。

　　一是服務(wù)工作存在著一定的生、冷、硬的情況

　�。欢�是復(fù)核制度有時流于形式。

　　五、整改措施

　　對于這次自查中的問題，我們首先對當(dāng)事人給予了經(jīng)濟上處罰；

　　二是限令當(dāng)事人立即整改，并寫出書面保證；

　　三是在此基礎(chǔ)上，教育營業(yè)部全體員工，以此為戒，嚴格履行各項規(guī)章制度，把貫徹落實規(guī)章制度當(dāng)成一項長期的自覺的行動。

案件自查報告14

　　20xx年，在XX公司監(jiān)察處和XX公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，XX公司紀檢監(jiān)察室認真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會、十八屆中央紀委三次全會和控股公司相關(guān)會議精神，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，圍繞公司中心工作，轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)作風(fēng)、轉(zhuǎn)方式，扎實推進黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作，為公司全面深化改革和發(fā)展保駕護航，現(xiàn)將XX公司20xx年紀檢監(jiān)察工作自檢自查報告如下：

　　一、抓教育監(jiān)督，促進廉潔從業(yè)

　　一是以在黨委落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任工作中抓教育監(jiān)督。按照XX公司黨委的部署和紀檢監(jiān)察部門的工作要求，XX公司于20xx年6月5日舉辦落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任專題培訓(xùn)班，就黨委落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任進行專題培訓(xùn)，組織副科以上的干部及重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)人員共計22人參加。公司黨委書記、總經(jīng)理XX以《扎實推進深化改革，全面落實主體責(zé)任，為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障》為題，向參加培訓(xùn)的人員進行了專題授課。組織培訓(xùn)人員觀看《四風(fēng)之害》、《從案例中看國企職務(wù)犯罪的特點和預(yù)防》等視頻教材，使大家對黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作有了更深層次的理解和認識，進一步提高了參培人員對黨委承擔(dān)黨風(fēng)廉

　　政建設(shè)主體責(zé)任重大意義的認識和落實主體責(zé)任的自覺性。

　　二是在反腐倡廉教育月活動中抓教育監(jiān)督。在反腐倡廉教育月活動中，以?深入落實‘八項規(guī)定’強化制度規(guī)定執(zhí)行?為主題，認真組織開展好?九個一?活動。組織黨員干部及重點崗位管理人員XX人進行廉潔文化知識考試。邀請XX市檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪科的檢察官為公司副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部和關(guān)鍵崗位人員進行預(yù)防職務(wù)犯罪專題授課，引導(dǎo)大家自覺抵制不良行為，從點滴做起，謹小慎微、防微杜漸，做到在政治上清醒、在經(jīng)濟上清貧、在生活上清白、在作風(fēng)上清廉。以重違紀違法案件職務(wù)犯罪案件等案件為反面教材開展警示教育，要求所有黨員干部認真反思，引以為戒，以案明紀。以反腐倡廉教育月活動為抓手推進公司黨風(fēng)廉政建設(shè)；以警示教育為契機，對全司黨員干部的黨性觀念、宗旨意識和世界觀、人生觀、價值觀來了一次大洗禮，提高了廣大黨員干部的黨紀黨風(fēng)觀念和廉潔自律意識，筑牢了拒腐防變的思想防線。

　　二、八項規(guī)定，改進作風(fēng)建設(shè)

　　在開展黨的群眾路線教育實踐活動中，XX公司制定了《領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會整改方案》、《?四風(fēng)?突出問題專項整治方案》以及《制度建設(shè)計劃方案》，并按照三個方案的'部署和要求，認真開展整改落實工作。認真貫徹落實八項規(guī)定，改進作風(fēng)建設(shè)，不斷促進各項工作開展。

　　一是加強理論學(xué)習(xí)，提高綜合能力。通過理論學(xué)習(xí)，領(lǐng)

　　導(dǎo)干部不斷提高了科學(xué)認識和分析形勢的能力、理論與實際相結(jié)合的能力和改造主觀世界的能力，努力成為的堅定實踐者。

　　二建立健全體制機制，不斷理順管理關(guān)系，推進作風(fēng)建設(shè)規(guī)范化長效化。XX公司班子求同存異，努力使思想觀念得到統(tǒng)一，從規(guī)范運作出發(fā)，著眼于制度建設(shè)，突出整治?四風(fēng)?問題。不斷以推進制度建設(shè)來體現(xiàn)和鞏固教育活動成果，以抓好制度實施來增強干部職工對活動的參與度、支持度、滿意度。通過業(yè)務(wù)接待管理辦法、公務(wù)用車管理辦法等制度的出臺實施，公司的招待費、車輛運行費用都得到了有效的控制，取得了很好的效果。全年，XX公司業(yè)務(wù)招待費XX萬元,同比下降XX萬元；公務(wù)用車費XX萬元，同比下降XX萬元。

　　三是結(jié)合回頭看，抓實抓好教育實踐活動的整改落實工作。公司通過進一步梳理問題，結(jié)合?回頭看?情況充實完善民主生活會整改方案、專項治理整改方案、制度建設(shè)方案以及領(lǐng)導(dǎo)班子個人整改方案，對查擺出來的具體問題，對群眾反映強烈的突出問題，認真分析，逐項研究，進行再梳理、再歸類，進一步明確整改方向，提出了有針對性的整改措施并落實。

　　三、抓源頭治理，完善懲防體系建設(shè)

　　一是抓責(zé)任落實。按照?一級抓一級，層層抓落實?的工作方針，公司正職與副職、黨委與下屬黨支部、班子成員與各分管部門分別簽訂了《黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作責(zé)任

　　書》，以責(zé)任制的形式確定基層黨政領(lǐng)導(dǎo)及黨支部在黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作中的責(zé)任內(nèi)容，從制度上明確黨風(fēng)建設(shè)工作所應(yīng)擔(dān)負的責(zé)任和義務(wù)，確保落實?一崗雙責(zé)?制，并把責(zé)任制的落實情況列入中層管理人員的業(yè)績考核�；鶎狱h支部書記、車間、部門負責(zé)人等X人向公司黨委交了廉潔保證金。

　　二是抓廉潔風(fēng)險防控工作。按照20xx年初提出?明確責(zé)任，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，狠抓落實，確保20xx年黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作責(zé)任制考核達標?的目標任務(wù)，公司黨委認真組織開展廉潔風(fēng)險防控工作，制定了XX公司《加強廉潔風(fēng)險防控建設(shè)的實施意見》實施方案，并于X月份開始組織實施，全面推進廉潔風(fēng)險防控工作。以財務(wù)部、人力資源部、黨政綜合辦、企業(yè)管理部、工會等部門為重點，組織建立廉潔風(fēng)險防控機制，組織各部門分別編制職權(quán)目錄、繪制權(quán)利運行流程圖及自我防控表。有效提高兩級管理人員，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔風(fēng)險防范意識和能力，進一步規(guī)范了權(quán)力運行，確保公司廉潔風(fēng)險防控機制建設(shè)工作有序推進。

　　四、突出重點，做實效能監(jiān)察

　　為使公司效能監(jiān)察工作有計劃、有目標地開展，按照年初制定的《20xx年效能監(jiān)察工作安排意見》，公司緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營管理難點和熱點問題進行了安排布置。認真分析生產(chǎn)經(jīng)營工作形勢，統(tǒng)一思想，重點圍繞車間生產(chǎn)管理、技經(jīng)指標、車輛管理、業(yè)務(wù)接待等工作進行立項，確立了XX車

　　間?完善工藝保增長?、XX間?加強管理、降低成本?和黨政辦?加強管理、嚴控費用?3個立項監(jiān)察項目，有針對性、有重點地開展效能監(jiān)察工作，取得了創(chuàng)收或降低成本XX萬元的良好效果，促進公司各項工作的順利開展。

　　五、抓機制建設(shè)，構(gòu)筑拒腐防變的道德防線

　　一是切實加強黨風(fēng)建設(shè)，公司建立和完善了《?三重一大?決策制度》、《差旅費報銷管理辦法》、《業(yè)務(wù)接待費管理辦法的通知》和《公務(wù)用車使用管理辦法》等多項規(guī)章制度，強化監(jiān)督機制，從源泉頭上預(yù)防和治理腐敗，積極探索建立科學(xué)的責(zé)任制考核評價體系，研究績效考核辦法，著力于健全發(fā)現(xiàn)問題的機制、糾正錯誤的機制和追究責(zé)任的機制，進一步加強對黨員干部的監(jiān)督管理。

　　二是成立了內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面指導(dǎo)公司內(nèi)控體系制度建設(shè)工作，切實把風(fēng)險環(huán)節(jié)重點確定在人事任免、物資采購、公務(wù)接待、經(jīng)費開支、資產(chǎn)管理、車輛管理等職工群眾關(guān)心的熱點問題上，使內(nèi)控工作全面推進。

　　三是堅持認真組織開展?領(lǐng)導(dǎo)樹廉、宣傳倡廉、崗位守廉、家庭助廉、員工評廉、組織考廉?系列活動；按照?一級抓一級、層層抓落實?要求，簽訂了《黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作責(zé)任書》，XX名中層干部簽訂了《廉潔自律承諾書》，實現(xiàn)了責(zé)任書簽訂?全覆蓋?。20xx年度，無違紀違法行為發(fā)生。

案件自查報告15

　　一、凡到市赴省進京信訪事項、接待大廳接待的重要上訪事項，都要立案查處。接待大廳自立案件，不少于年信訪總量的15％。

　　二、上級交辦案件和接待大廳自立案件要及時填好立案登記卡，并根據(jù)案件的具體情況確定自辦、聯(lián)辦或交辦。交辦案件要及時下發(fā)交辦(督辦)函，自辦聯(lián)辦案件要制訂好查辦方案，及時查辦。對重大信訪訪問題或疑難信訪案件，實行縣級領(lǐng)導(dǎo)包案處理或接待大廳聯(lián)合處理制度。

　　三、客觀公正辦理信訪案件。辦案過程中，要做到實事求是，秉公辦案，不徇私情。辦案人員若與信訪事項或信訪人有直接利害關(guān)系，應(yīng)當(dāng)主動回避。

　　四、按期保質(zhì)辦結(jié)信訪事項。對立案交辦的信訪事項，除法律、法規(guī)另有規(guī)定的.外，承辦機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到之日起30日內(nèi)辦結(jié)，辦理結(jié)案報告經(jīng)大廳主任審核簽批后，書面上報交辦機關(guān)。情況復(fù)雜，不能按期辦結(jié)的，應(yīng)及時向交辦機關(guān)說明原因和報告辦理情況，但不得超過90天。

　　五、自辦案件的結(jié)果經(jīng)辦公會討論后，寫出結(jié)果報告。上級交辦案件結(jié)案報告，經(jīng)接待大廳領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后方可打印發(fā)出。

　　六、每一個信訪案件都要形成完整材料，并及時整理歸檔。

　　七、做好案件的保密工作。不得隨便攜帶案件材料外出，不得對無關(guān)人員泄露案情。

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